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澳联邦警察高级警官接管反洗钱反恐监管机构

发布时间:2019-07-14 01:51:30

澳联邦警察高级警官接管反洗钱反恐监管机构

据澳洲广播公司报导,在接手新工作之前,杰夫特维克曾在澳洲联邦警察、维省警察厅和澳洲犯罪委员会(ACC)担任过各种高级职位。杰夫特维克不是首次在这个领域工作,他曾负责澳洲犯罪委员会属下的一个反洗钱缉毒专门小组,处理洗钱和毒品走私活动。该小组截获过超过6亿澳元的现金和毒品。为了应对日益增多的澳洲人不断将资金投向海外资助恐怖主义的威胁,杰夫特维克说,澳洲交易报告分析中心将增加交易分析量35%。他说:“我们希望能够迅速分析数据。”每年澳洲交易报告分析中心收到超过9000万笔交易报告。汇款部门单独处理价值300亿澳元的转账交易,其中一些涉及黑钱。杰夫特维克就任新职后首次接受访问时说:“我们认为10%进入的钱是高风险类别。”有30亿澳元包括毒品交易、资助恐怖主义等犯罪资金。杰夫特维克说,一些汇款目的地国在恐怖份子活动的地区和发生战争的国家,如伊拉克、叙利亚、也门和索马里等,会受到持久的怀疑。去年11月,由于担心可能有向恐怖份子汇资的风险,澳洲交易报告分析中心曾取消汇款转账公司毕索特尔?瑞(Bisotel Rieh)的执业资格。该公司的所有者是臭名昭着的“伊斯兰国”恐怖组织成员沙劳夫(Khaled Sharrouf)的妹妹和妹夫。沙劳夫曾让自己年仅7岁的儿子双手提着被害叙利亚政府军士兵的人头拍照,并将照片发表在推特上。澳洲交易报告分析中心自2011年以来已经取消了其他四个运营商的牌照。

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